MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla şirketlerin finansal işlemlerine ilişkin düzenleyici bir çerçeve oluşturur. MASAK uyum programı hizmetleri, şirketlerin bu düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı olmak ve olası riskleri en aza indirmek için kritik bir rol oynar.
SFAI Arsen Bağımsız Denetim olarak, işletmelerin MASAK mevzuatına uyum sağlamalarına destek oluyor, risk yönetimi süreçlerini geliştiriyor ve yasal gereklilikleri karşılamalarını sağlıyoruz.
MASAK Uyum Programı Nedir?
MASAK uyum programı, şirketlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygunluğunu sağlamak için oluşturulan bir dizi politika, prosedür ve uygulamadan oluşur. Bu programın temel amaçları şunlardır:
- Risk Yönetimi: Kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerini tespit etmek ve önlemek.
- Yasal Uyum: Şirketin yasal düzenlemelere tam uyum göstermesini sağlamak.
- Kurumsal Şeffaflık: İşletme faaliyetlerinde şeffaflığı artırmak ve güvenilirlik sağlamak.
MASAK Uyum Programı Hizmetlerinin Kapsamı
MASAK uyum programı hizmetlerimiz, işletmelerin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanır ve şu başlıkları kapsar:
1. Risk Değerlendirmesi
İşletmenin mevcut risk profilini değerlendiriyor, potansiyel risk alanlarını tespit ediyor ve bu alanlarda proaktif çözümler sunuyoruz.
2. Politika ve Prosedür Geliştirme
Mali suçlarla mücadele kapsamında etkin politika ve prosedürler oluşturuyoruz. Bu süreç, işletmenizin yasal gerekliliklere uygunluğunu garanti altına alır.
3. Eğitim ve Farkındalık Programları
Şirket çalışanlarına yönelik MASAK uyum eğitimi sağlayarak kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda farkındalık oluşturuyoruz.
4. Denetim ve İzleme
İşletmenizin MASAK düzenlemelerine uygunluğunu düzenli olarak denetliyor ve izliyoruz. Olası eksiklikleri belirleyerek iyileştirme önerileri sunuyoruz.
SFAI Arsen Olarak Sağladığımız Avantajlar
MASAK uyum programı hizmetlerimiz, işletmenize şu avantajları sunar:
- Hukuki Güvence: Yasal düzenlemelere tam uyum sağlayarak cezai yaptırımlardan korunmanızı sağlar.
- Risk Azaltma: Kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerini minimize eder.
- Kurumsal İtibar: Şeffaflık ve uyum süreçlerinizle paydaşlarınıza güven verir.
- Uzman Destek: Alanında deneyimli ekibimizle ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunarız.
MASAK Uyum Programı Süreci
1. Hazırlık ve Değerlendirme
İşletmenizin mevcut uyum durumu ve risk profili analiz edilir. Bu aşamada, ihtiyaç duyulan politikalar ve prosedürler belirlenir.
2. Uygulama
Geliştirilen politika ve prosedürler işletme genelinde uygulanır ve tüm çalışanların bu süreçlere uyumu sağlanır.
3. İzleme ve Güncelleme
Uyum süreçleri düzenli olarak izlenir ve yeni düzenlemelere veya değişen risklere göre güncellenir.
MASAK uyum programı, şirketlerin yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamasının yanı sıra risklerini minimize ederek güvenilirliğini artırır. SFAI Arsen Bağımsız Denetim olarak, bu süreçte işletmenizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Daha fazla bilgi ve hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçin.
ARSEN – SFAI TÜRKİYE
ARSEN – SFAI AMERİKA